Gouvernance d’entreprise

Fromageries Bel est une société anonyme à Conseil d’administration cotée sur Euronext Paris. La société Unibel, contrôlée par les membres du Groupe familial Fiévet-Bel, en est l’actionnaire principal. Unibel est la holding animatrice du Groupe Bel et participe activement à la détermination de la stratégie du Groupe et à son contrôle. Le Groupe Bel désigne Fromageries Bel et ses filiales.

La Direction Générale

La Direction Générale est assurée par Monsieur Antoine Fiévet, qui assume les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général (depuis 2009).

Les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général de la Société sont réunies, le cumul de ces fonctions étant apparu adapté au mode d’organisation et de fonctionnement de l’Entreprise et de nature à favoriser et à rendre plus efficace la prise de décision et de responsabilité.

Le Conseil d'Administration

La société Fromageries Bel est administrée par un Conseil d’Administration. Dans le cadre de la stratégie arrêtée par Unibel, holding animatrice, le Conseil d’Administration se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, sociales, sociétales, environnementales, financières et industrielles de la Société et veille à leur mise en œuvre par la Direction générale.

À l’issue de l’Assemblée générale mixte du 14 mai 2018, le Conseil d’Administration compte sept membres dont trois Administrateurs indépendants au sens du Code MiddleNext, deux femmes et un Administrateur représentant les salariés nommé par le Comité central d’entreprise.

La durée du mandat des Administrateurs est fixée à quatre ans, renouvelables. Toutefois cette durée peut être exceptionnellement fixée à un, deux ou trois ans afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des Administrateurs.

Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Thierry Billot, Administrateur indépendant, en tant qu’Administrateur Référent. Le règlement intérieur du Conseil d’administration, fixe les conditions et modalités d’exercice des fonctions de l’Administrateur Référent dont les missions principales seront d’assurer le bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société, d’assurer le lien avec la Direction générale et de s’assurer de la pertinence du traitement des questions de conflit d’intérêt.

Monsieur Thierry Billot a également pris la présidence du Comité de nominations et rémunérations et du Comité d’audit.

Les Comités Spécialisés

Le Conseil d’Administration est assisté de deux comités spécialisés, qui, chacun dans leur domaine de compétence, émettent des propositions et des recommandations, sous l’autorité du Conseil d’administration :

  • Le Comité d’Audit
  • Le Comité des Nominations et des Rémunérations.

Les comités se réunissent de deux à quatre fois par an, et autant que nécessaire sur convocation de son Président ou à la demande du Président du Conseil d’Administration.

Le Comité d’Audit a pour mission d’assister le Conseil d’administration et d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations financières et comptables. Le Comité d’Audit compte trois membres, nommés par le Conseil d’administration parmi les Administrateurs, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction : Monsieur Thierry Billot, Président du Comité et Madame Fatine Layt, membres indépendants selon les critères d’indépendance définis par le Code de Gouvernance MiddleNext, ainsi que Monsieur Bruno Schoch.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations a pour missions principales de formuler des recommandations sur la sélection des administrateurs, le mode d’exercice de la direction générale, le fonctionnement du Conseil et son évaluation périodique, la fixation et la répartition de l’enveloppe des jetons de présence, l’ensemble des éléments composant la rémunération des dirigeants sociaux et la détermination des objectifs de performance entrant dans la détermination de la rémunération variable.

En outre, il conseille la direction générale sur la cohérence générale de la politique de rémunération des principaux cadres dirigeants et des membres du Comité de direction.

Le Comité des Nominations et des Rémunérations compte quatre membres, dont un indépendant, nommés par le Conseil d’administration parmi ses membres : Monsieur Thierry Billot, Président du comité, ainsi que Messieurs Luc Luyten et Ernst Pankert, membres non Administrateurs et Monsieur Antoine Fiévet.